Перейти к публикации


mini

Последствия оформления МФО

Рекомендованные сообщения

Подскажите, какие могут быть максимальные последствия при участии в таком проекте.

Предложил одни знакомый оформить на себя МФО, через которую, как я понял, будут обналичиваться деньги на зп в фирмах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Знакомый решил тебя дропом заделать, вот и все дела. А так, если фирма кинет кого, или черные дела начнутся по ней - могут привлечь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Начиная от незаконного предпринимательства и легализацией незаконных денежных средств и заканчивая участия в ОПГ, воровстве, мошенничестве.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая вообще сейчас ситуация в этой сфере, вроде как недавно только ужесточили законы.

Стоит ли ожидать повышенного интереса со стороны надзорных служб?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый, хорошее знакомство заканчивается там, где начинаются деньги и личные интересы!

В любой момент, вы можете стать расходным материалом, все зависит только от того за какую сумму ваш знакомый готов продать душу дьяволу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это хорошо понятно) Поэтому и есть желание максимально узнать возможные последствия)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Плюс хотелось бы услышать какие финансовые риски несет в таком случае владелец. Могут ли ему быть выставлены какие либо судебные иски? Или риск только в том, что придется ликвидировать юр. лицо за свой счет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Плюс хотелось бы услышать какие финансовые риски несет в таком случае владелец. Могут ли ему быть выставлены какие либо судебные иски? Или риск только в том, что придется ликвидировать юр. лицо за свой счет.

Ничего не будет делаться официально, ты ценник за бумагу узнай сначала в регионе ( от 4 до 8-10 %). Все риски будешь нести ты, как директор. И за жопу будут брать тебя, а ты еще скажешь на первом допросе, что тебя попросили так делать за деньги, и это занесут в протокол. И привет, поедешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ничего не будет делаться официально, ты ценник за бумагу узнай сначала в регионе ( от 4 до 8-10 %). Все риски будешь нести ты, как директор. И за жопу будут брать тебя, а ты еще скажешь на первом допросе, что тебя попросили так делать за деньги, и это занесут в протокол. И привет, поедешь.

 

 Москва.

 

Вопрос, а кто может в двух словах описать схему работы, которая будет происходить у меня за спиной? Чтобы оценить риски.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Ничего не будет делаться официально, ты ценник за бумагу узнай сначала в регионе ( от 4 до 8-10 %). Все риски будешь нести ты, как директор. И за жопу будут брать тебя, а ты еще скажешь на первом допросе, что тебя попросили так делать за деньги, и это занесут в протокол. И привет, поедешь.

 

 

Не совсем так. Если это МФО, то там в основном займы и не будет не уплаты по ндс.

Если он скажет что он номинал, то получит 173.2, там штраф от 100 до 300к, возможно исправительные работы.

А вот если они с помощью МФО покидают кого, то там будет повеселее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схему работы описывают как - зп чтобы платить, но при этом соц. отчисления не делать, зп им будут выдаваться как беспроцентный займ.

Сотрудничать необходимо будет, только конкретно с фирмами знакомого.

Раз в три месяца подавать в налоговую отчеты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Деловые качества и навыки твоего знакомого, а также тех лиц, с которыми он сотрудничает - важнее любой схемы, они ее на ъоду определяют. Отталкивайся от личности знакомого, а не от схемы. оцени человека по ситуации "на сейчас".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как сейчас вообще в плане законодательства? Долгая ли и затратная ли процедура ликвидации юр. лица и соответственно МФО?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...

Важная информация

Для полноценного использования форума советуем зарегестрироваться, для проведения сделок после регистрации пишите продавцам, для этого просто кликните на их ник и нажмите кнопку сообщение