Перейти к публикации


SERB

ООО с р/с какого банка купить для обнала?

Рекомендованные сообщения

Добрый день, формучане.
Занимаюсь обналом денег для своей фирмы. Как правило покупаю готовую фирму со счетом, отправляю туда деньги со своей фирмы и фирмы друзей, имитирую деятельность (иногда покупаю по ней необходимые материалы). Вывожу деньги на карты дропов как зарплату, в месяц примерно 1кк-2кк. Налоги не плачу, поэтому в конце отчетного периода меняю ООО. Банк где традиционно был открыт р/с недавно закрылся.
Вопрос в следующем, ребята, посоветуйте пожалуйста нормальный банк для обнала, чтоб при отправки денег на карту физ. лица, как зарплату, банк не требовал платежки в ПФР и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как вариант, можно купить ООО с двумя счетами, при запросе от банка документов по НДФЛ и фондам, предоставлять письмо с пояснением, что налоговые платежи оплачиваются со второго р/сч. 
Правда, не все банки это допускают - на рынке встречаются индивиды, которые требуют подписания дополнительного соглашения, согласно которому клиент обязуется делать платежи в бюджет именно со счета в их банке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как вариант, можно купить ООО с двумя счетами, при запросе от банка документов по НДФЛ и фондам, предоставлять письмо с пояснением, что налоговые платежи оплачиваются со второго р/сч. 

Правда, не все банки это допускают - на рынке встречаются индивиды, которые требуют подписания дополнительного соглашения, согласно которому клиент обязуется делать платежи в бюджет именно со счета в их банке.

С двумя счетами уже сложно, плюс все равно нет гарантиии что банк не попросит оплатить налог. Интересует все таки банки, которые на это не смотрят, и без проблем отправят хотя бы 1 лимон в месяц на карты, а перед отчетным периодом я все равно скидываю контору и беру новую.

Может есть примеры банков? сумма то маленькая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не малую роль играет регион, если только не интересует банк из Топ - 10. Присмотритесь к "среднему" банковскому сектору, с узкой географией покрытия по стране. Либо воспользуйтесь услугами куратора ( сотрудника банка ), если д/с у Вас находятся на отлежке, а после выводятся, тем самым продлите срок службы ООО до нескольких налоговых периодов, а то и больше. Но главным плюсом является заблаговременный намек от куратор о надвигающейся опасности со стороны органов и срочном выводе д/с.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Регион Москва. Присматриваюсь к банку промсвязьбанк.
Кто-нибудь работал с этим банком, как финмониторинг? Отправят деньги на карту как ЗП физ. лицу без просьбы оплатить и налоги?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Финмониторинг все банки бдит, да и штрафануть Промка может на 15%. Обязательно выводить на карты физиков с пометкой "з/п"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

За что она может штрафануть на 15% ? Отправляю как з.п. обычно. Вопрос все же открыт, отправит промсвязьбанк деньги как з.п. без оплаты налогов в ПФР и фонды????
До Этого работал с трастом, банк без проблем отправлял деньги на карты, и не просил чтоб я отправлял налоги. Знаю случай, что Юникредит требует отправки с зарплатой еще и налоги, иначе на карту не кидает (хотя контора у которой так, реально отправляет з.п. сотрудникам, а налоги предпочитает оплачивать с другого счета)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

смотря как работать будешь, купи несколько ооо, смотря как ндс рушить, счета хорошие втб но их плохо открывают, альфа, сбер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...

Важная информация

Для полноценного использования форума советуем зарегестрироваться, для проведения сделок после регистрации пишите продавцам, для этого просто кликните на их ник и нажмите кнопку сообщение